La Paz, Baja California Sur.- La INTERPOL presentó una nueva evaluación sobre estafas a escala mundial en la cual se señala que el uso cada vez mayor de la tecnología por parte de grupos de delincuencia organizada les permite seleccionar mejor a sus víctimas en todo el mundo.
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En el sitio la INTERPOL expone que con el uso de la inteligencia artificial, ahora los grandes modelos lingüísticos y las criptomonedas, combinados con modelos de negocio, como el phishing y el ransomware como servicio, se pueden llevar a cabo unas estafas más sofisticadas y profesionales sin necesidad de tener habilidades técnicas avanzadas y a un costo relativamente bajo.
El análisis de la evaluación de INTERPOL sobre estafas a escala mundial también destaca la expansión internacional de la trata de personas para la ejecución forzada de actividades ilícitas en centros de llamadas; en particular, con el propósito de llevar a cabo estafas de tipo pig butchering (una combinación de estafa sentimental y de inversión utilizando criptomonedas).
De acuerdo con el secretario general de INTERPOL, Jürgen Stock: “Nos enfrentamos a una fuerte oleada de estafas en la que cada vez caen más personas, a menudo vulnerables, y empresas, a gran escala y en todos los rincones del mundo.
“Los avances tecnológicos, unidos al rápido aumento de la proporción y el volumen de la delincuencia organizada, han impulsado la creación de nuevas formas de estafar a personas inocentes, empresas e incluso administraciones. Con el desarrollo de la inteligencia artificial y las criptomonedas, la situación está abocada a empeorar, si no se toman medidas urgentes.
“Es importante que no haya refugios desde los que puedan operar los estafadores. Debemos llenar los vacíos existentes y garantizar que la puesta en común de información entre sectores y a través de las fronteras constituya la norma, no la excepción.
“También debemos alentar a que se denuncie más la delincuencia financiera e invertir en el desarrollo de capacidades y en formación, a fin de que las fuerzas del orden puedan proporcionar una respuesta más eficaz y verdaderamente mundial”.
Otras conclusiones relevantes del informe, que ha sido elaborado para uso exclusivo de los organismos encargados de la aplicación de la ley, son las siguientes:
Las tendencias mundiales más frecuentes son las estafas de inversión, las de pago por adelantado, las sentimentales por Internet y las estafas a empresas por e-mail mediante suplantación de identidad.
Los autores de las estafas de inversión suelen conformar redes de codelincuentes que pueden estar muy bien estructuradas o vagamente afiliadas.
Existe una necesidad urgente de reforzar la recopilación y el análisis de datos a fin de concebir estrategias más fundamentadas y fructíferas de lucha contra este fenómeno.
Con el propósito de hacer frente con mayor eficacia a esta creciente delincuencia a nivel mundial y llenar vacíos de información cruciales, el informe recomienda establecer alianzas público-privadas que incluyan a múltiples partes interesadas a fin de seguir y recuperar fondos perdidos a causa de las estafas.
Desde la puesta en marcha del Sistema de INTERPOL de Intervención Rápida de Pagos a Escala Mundial (I-GRIP, por sus siglas en inglés), en 2022, la Organización ha ayudado a los países miembros a interceptar más de 500 millones de dólares estadounidenses de ganancias de origen delictivo procedentes en su mayoría de ciberestafas.
En el continente americano las estafas más comunes son las de usurpación de identidad, las sentimentales, de asistencia técnica, de pagos por adelantado y las realizadas por medios de telecomunicación en general.
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Las estafas cometidas por víctimas de la trata de personas siguen siendo un fenómeno delictivo creciente. La operación Turquesa V, coordinada por INTERPOL, reveló que cientos de víctimas eran transportadas fuera de la región después de haber sido atraídas a través de aplicaciones de mensajería y plataformas de medios sociales, y a continuación eran obligadas a cometer estafas de inversión o de tipo pig butchering.
En Baja California Sur, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que no se han presentado denuncias de ciberdelitos cometidos con el uso de Inteligencia Artificial.
