Lavado De Dinero

16 de sep 2019

Sentencian en EU a 8 años a abogado mexicano que lavó más de 3 mdd al cártel de Sinaloa

Rodríguez Mejía, de 31 años se declaró culpable en abril pasado cuando admitió que operaba una casa de cambio que usó para el blanqueo de dinero

28 de jul 2019

Collado movió 120 millones de dólares en 24 cuentas en Andorra

El diario español El País reveló que el abogado controló cuentas en la Banca Privada d'Andorra, donde figuraron como titulares sociedades radicadas en las Antillas Holandesas

13 de jul 2019

Bustamante Figueroa, de panadero a millonario

Sergio Bustamente señaló a Juan Collado de estar involucrado en la compra-venta del equipo de futbol Gallos

13 de mar 2019

Dejamos una ABM más democrática: Marcos Martínez

A punto de entregar la presidencia del organismo, Marcos Martínez Gavica asegura que la relación con el nuevo gobierno es muy buena

12 de mar 2019

'Congelan' por segunda ocasión cuentas de la UAEH

La UAEH interpuso un amparo en contra del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Santiago Nieto

5 de mar 2019

Senado refuerza poder de Hacienda para bloquear cuentas por actividades ilícitas

El dictamen presentado por Morena garantiza una audiencia a personas acusadas así como una extinción de dominio de los recursos bloqueados

1 de mar 2019

Investigan a UAEH por lavado de dinero, confirma Santiago Nieto

"Habrá cero tolerancia con la corrupción e impunidad, sea del lado que sea”, apuntó el titular de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda

26 de feb 2019

Hacienda congela cuentas de una universidad por presunto lavado de dinero 

El sistema financiero detectó depósitos y transferencias internacionales a la institución educativa provenientes de más de 22 países como Suiza, España y Reino Unido

28 de dic 2018

Hacienda denuncia a sujeto por lavado de dinero procedente del huachicoleo

La persona denunciada, cuyo nombre se mantiene bajo reserva, tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra y venta ilegal de hidrocarburos

29 de nov 2018

Allanan oficinas de Deutsche Bank por lavado de dinero en caso Panama Papers

El principal banco alemán es sospechoso de "haber ayudado a clientes a crear sociedades en paraísos fiscales"

27 de nov 2018

PGR investiga a Miguel Ángel Yunes por lavado de dinero

Según una diputada de Morena existen contra el gobernador de Veracruz tres denuncias penales ante PGR, cuyas indagatorias fueron abiertas previas a que tomara posesión

25 de oct 2018

Chocan Gómez Morín y Cortés en debate del PAN

A pesar del formato del evento, ambos candidatos intentaron desprestigiarse y atacarse

19 de sep 2018

Kirchner se deslinda de lavado de dinero

La expresidenta de Argentina compareció de nuevo por recibir dinero ilícito en su gestión

2 de sep 2018

INAI exige a PGR entregar nombres de sentenciados por lavado de dinero

La SEIDO se negó a entregar detalles de las sentencias porque atentaba contra la protección de los datos personales de las personas condenadas

23 de ago 2018

PGR cumplimenta nueva orden de aprehensión contra Zhenli Ye Gon

Al ciudadano de origen chino se le relacionó con el trasiego de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina

22 de ago 2018

Sánchez Cordero quiere un frente regional para combatir al crimen organizado

Según la exministra en México la delincuencia organizada está lavando activos por unos 25 mil millones de dólares

3 de jul 2018

Detienen a exprimer ministro de Malasia por lavado de dinero

La detención fue realizada por elementos de la Comisión Anticorrupción

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