Fraude

10 de abr 2024

Expresidente de Colombia afirma que el juicio en su contra tiene motivaciones políticas

"Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganza políticas", dijo el exmandatario

25 de mar 2024

Autorizan a Trump pagar menos de su fianza por fraude civil en Nueva York

El expresidente ahora debe pagar una fianza de 175 millones de dólares en un plazo de 10 días

22 de mar 2024

Va CNBV por nuevas medidas antifraude

Los bancos deberán acordar un límite en las transacciones con los clientes para que al detectar un cobro o movimiento superior a esa cantidad la cuenta se bloquee y emita una alerta

20 de mar 2024

Imputan a Bolsonaro por actos criminales

Acusan al expresidente ultraderechista de operar un red ilícita para falsificar cartillas de vacunación anticovid

11 de mar 2024

Suspenden a 62 jugadores de Camerún por fraude de identidad y edad

La federación de Camerún, dirigida por Samuel Eto'o, habría informado sobre lo sucedido a todos los equipos del torneo local

26 de ene 2024

Denuncia de Yox Holding contra colaboradores, sin ser ratificada en Fiscalía de Chihuahua

La Fiscalía recibió el documento de la denuncia, sin embargo, ésta no fue ratificada por Carlos José Lazo, que es el CEO de la empresa Yox Holding

25 de ene 2024

En los próximos días habrá detenciones por el caso de Yox Holding: Fiscalía de Chihuahua

César Jáuregui, fiscal de Chihuahua, detalló que hasta el momento cada estado realiza su investigación por el fraude de Yox Holding, pero la FGR podría atraerlo

25 de ene 2024

Yox Holding: historias de un fraude piramidal

Enganchadas con atractivos rendimientos, miles de personas invirtieron su patromonio en Yox Holding sólo para terminar defraudadas por la empresa

25 de ene 2024

Yox Holding acumula denuncias por fraude

La Condusef indicó que la empresa de inversiones deportivas operaba con un esquema piramidal, logrando engañar a los usuarios

20 de ene 2024

Niegan acusaciones en el ejido Todos Santos

Marco Antonio Torres Díaz y Ariadna Sepúlveda González, dieron respuesta a declaraciones del presidente, Francisco Javier Orozco Domínguez

4 de ene 2024

Alertan sobre página falsa para regularizar autos chocolate

Piden no utilizar sitios no oficiales que se compartan en redes sociales o internet

8 de dic 2023

Delitos cibernéticos aumentan en fin de año

Solo el 47% de las resoluciones por compra de internet fraudulentas resultan favorables para el cliente

8 de dic 2023

Banco del Bienestar alerta por intentos de fraude

Por medio de mensajes ofrecen prestamos falsos a nombre de la institución

7 de dic 2023

Denuncian por fraude a un consejero de la CEDH de BCS

La afectada señala irregularidades como firmas dudosas y extraña celeridad en un juicio mercantil

21 de nov 2023

Binance, la mayor plataforma de criptomonedas, pagará millonaria multa en EU

Su fundador Changpeng Zhao renunció a la firma al estar acusado por violar las leyes antilavado de activos en Estados Unidos

6 de nov 2023

Trump desestima acusaciones en su contra por fraude empresarial: “Este es un juicio muy injusto”

El expresidente de EU sostiene que no se cometieron ilegalidades en su empresa

5 de nov 2023

Dan sentencia de 2 años de prisión por administración fraudulenta

Durante 8 meses Omar “N” alteró los reportes diarios de ingresos de la empresa en la que laboraba

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