/ miércoles 12 de agosto de 2020

UIF bloquea cuentas del líder de Sindicato Libertad por nexos con grupo criminal

Hugo Bello Valenzo, dueño de Sindicato Libertad, es investigado por el manejo de prestanombres a las que les inyectaba recursos de actividades ilícitas

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de Hugo Bello Valenzo, dueño del Sindicato Libertad, acusado de usar prestanombres y empresas fantasmas para obtener millonarios recursos mediante un violento grupo criminal.

"El líder sindical en mención utilizaba al sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales. Derivado del trabajo de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera se logró identificar que dicha persona manejó a través de prestanombres a cuatro personas morales, a las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los que se encuentra vinculado", señala la UIF.

La agrupación es investigada además por secuestros, extorsiones, despojos y el homicidio del ex edil de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras.

Además de Bello, le fueron bloqueadas las cuentas a seis personas físicas, entre ellos su esposa y dos de sus hijos, así como a cuatro empresas.

Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto Castillo, señalan que con la ayuda de su esposa y dos de sus hijos, Bello realizó retiros en efectivo, con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos, así como ocho vehículos con un costo aproximado de 15 millones de pesos.

"De igual forma, la UIF logró identificar que durante la operación de este grupo criminal, se registraron depósitos bancarios por 1,252 millones de pesos, así como retiros por 1,844 millones de pesos, de los cuales destacan 483 millones de pesos en efectivo".

La Unidad sostiene que el empresario tiene operaciones en varios estados de la República Mexicana y mediante la participación de familiares y colaboradores cercanos, dentro de los que se encuentran su esposa y 2 de sus hijos, realizó retiros en efectivo, con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos, así como 8 vehículos con un costo aproximado de 15 millones de pesos.



Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda bloqueó las cuentas bancarias de Hugo Bello Valenzo, dueño del Sindicato Libertad, acusado de usar prestanombres y empresas fantasmas para obtener millonarios recursos mediante un violento grupo criminal.

"El líder sindical en mención utilizaba al sistema financiero mexicano para dispersar los recursos que obtenía como parte de sus actividades criminales. Derivado del trabajo de análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera se logró identificar que dicha persona manejó a través de prestanombres a cuatro personas morales, a las que les inyectaba los recursos provenientes de los ilícitos con los que se encuentra vinculado", señala la UIF.

La agrupación es investigada además por secuestros, extorsiones, despojos y el homicidio del ex edil de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras.

Además de Bello, le fueron bloqueadas las cuentas a seis personas físicas, entre ellos su esposa y dos de sus hijos, así como a cuatro empresas.

Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Santiago Nieto Castillo, señalan que con la ayuda de su esposa y dos de sus hijos, Bello realizó retiros en efectivo, con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos, así como ocho vehículos con un costo aproximado de 15 millones de pesos.

"De igual forma, la UIF logró identificar que durante la operación de este grupo criminal, se registraron depósitos bancarios por 1,252 millones de pesos, así como retiros por 1,844 millones de pesos, de los cuales destacan 483 millones de pesos en efectivo".

La Unidad sostiene que el empresario tiene operaciones en varios estados de la República Mexicana y mediante la participación de familiares y colaboradores cercanos, dentro de los que se encuentran su esposa y 2 de sus hijos, realizó retiros en efectivo, con los cuales adquirió 10 inmuebles por un monto aproximado de 44 millones de pesos, así como 8 vehículos con un costo aproximado de 15 millones de pesos.



Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Círculos

Bárbara Mori se encuentra en La Paz

La actriz está grabando unas escenas para su nueva película, "Tú eres mi problema"

Local

Con mayor conectividad aérea recuperaremos el potencial turístico: Luis Araiza

La Paz, Loreto y Los Cabos han fortalecido e incrementado su conectividad a nivel nacional e internacional

Municipios

Proliferan gatos en terrenos baldíos y casas solas

Es un problema por la presencia de garrapatas y pulgas

Municipios

Sigue abierta la convocatoria para el concurso de ensayo histórico

Esperan que esta semana se puedan recibir más trabajos participantes, informó el diputado José Luis Perpuli

Local

Invita UABCS a segundo Foro de Acuacultura, Ambiente y Sociedad

Contará con reconocidos investigadores de México y el extranjero

Doble Vía

Aromas que le desagradan a los perros

Aunque les gusta oler de todo, hay cosas que repelen. Te contamos cuáles

Municipios

IMSS resuelve dudas sobre trámites a través de llamadas telefónicas

La finalidad es orientar al derechohabiente sobre distintos trámites, dudas, incapacidades o citas médicas

Local

Con mayor conectividad aérea recuperaremos el potencial turístico: Luis Araiza

La Paz, Loreto y Los Cabos han fortalecido e incrementado su conectividad a nivel nacional e internacional

Municipios

Mi trabajo en el Congreso responde a las necesidades de la ciudadanía: Milena Quiroga

La diputada destacó que, dentro de las iniciativas presentadas, se encuentra la Ley de Parto Humanizado