/ miércoles 27 de marzo de 2019

Hay 36 denuncias por funcionarios involucrados en Odebrecht, Estafa Maestra y huachicoleo

Santiago Nieto Castillo reiteró que habrá cero tolerancia a la corrupción e impunidad

La Fiscalía General de la República ha recibido 36 carpetas de investigación relacionados con delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, corrupción política y en donde podrían estar involucrados funcionarios y servidores públicos del caso Odebrecht, la Estafa Maestra y el presunto desfalco en la Universidad de Hidalgo, entre otros casos.

Así lo indicó en entrevista Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al recalcar que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es “cero tolerancia a corrupción e impunidad, eso implica que a partir de las investigaciones, denuncias y niveles de riesgo que se detecten referentes a actividades de lavado de dinero, terrorismo y peculado, actuaremos en consecuencia con las instancias competentes”.

Recalcó que derivado del análisis han presentado 36 denuncias ante la Fiscalía General de la República relacionados con delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, corrupción política, además tenemos 38 cuentas bloqueadas, entre las que se encuentran la de José Antonio Yepez “El Marro”, líder del Cartel Santa Rosa- por robo de hidrocarburos, y 167 relacionadas, lo que nos da un aproximado de 900 millones de pesos solo en robo de hidrocarburos.

Eso implica, dijo, más del dinero que durante el 2018 se aseguró por los mismos delitos, “además se están investigando si otras universidades están en la misma situación que la de Hidalgo, donde se detectó un desvío millonario”.

Al ser cuestionado si se aplicará el mismo rigor en los casos de la Estafa Maestra y Odebrecht, Nieto Castillo sostuvo: “Traigo instrucción de que debemos tener cero tolerancia a la corrupción e impunidad, hay una enorme relación con la SFP y la FGR, estamos trabajando de manera conjunta para efecto de que los asuntos lleguen a los tribunales.

“Es del conocimiento público que el caso Odebrecht y la Estafa Maestra están en curso, nosotros como unidad de inteligencia financiera no llevamos a la cárcel, eso le toca a la Fiscalía general”.

Recalcó que se está trabajando en todos los casos, incluso los que se han presentado en esta administración, como es el caso de la Universidad de Hidalgo, vamos avanzando la labor que desempeñamos se mide en razón de resultados.

Al acudir al Senado de la República a la presentación del libro “Ilegalización de Partidos Políticos”, del senador Mauricio Kuri, Nieto rechazó dar más información de los casos, debido a que esto permitiría que las personas sujetas a investigación “puede desviar los recursos o sacarlos de las cuentas bancarias”.

La Fiscalía General de la República ha recibido 36 carpetas de investigación relacionados con delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, corrupción política y en donde podrían estar involucrados funcionarios y servidores públicos del caso Odebrecht, la Estafa Maestra y el presunto desfalco en la Universidad de Hidalgo, entre otros casos.

Así lo indicó en entrevista Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al recalcar que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es “cero tolerancia a corrupción e impunidad, eso implica que a partir de las investigaciones, denuncias y niveles de riesgo que se detecten referentes a actividades de lavado de dinero, terrorismo y peculado, actuaremos en consecuencia con las instancias competentes”.

Recalcó que derivado del análisis han presentado 36 denuncias ante la Fiscalía General de la República relacionados con delincuencia organizada, robo de hidrocarburos, corrupción política, además tenemos 38 cuentas bloqueadas, entre las que se encuentran la de José Antonio Yepez “El Marro”, líder del Cartel Santa Rosa- por robo de hidrocarburos, y 167 relacionadas, lo que nos da un aproximado de 900 millones de pesos solo en robo de hidrocarburos.

Eso implica, dijo, más del dinero que durante el 2018 se aseguró por los mismos delitos, “además se están investigando si otras universidades están en la misma situación que la de Hidalgo, donde se detectó un desvío millonario”.

Al ser cuestionado si se aplicará el mismo rigor en los casos de la Estafa Maestra y Odebrecht, Nieto Castillo sostuvo: “Traigo instrucción de que debemos tener cero tolerancia a la corrupción e impunidad, hay una enorme relación con la SFP y la FGR, estamos trabajando de manera conjunta para efecto de que los asuntos lleguen a los tribunales.

“Es del conocimiento público que el caso Odebrecht y la Estafa Maestra están en curso, nosotros como unidad de inteligencia financiera no llevamos a la cárcel, eso le toca a la Fiscalía general”.

Recalcó que se está trabajando en todos los casos, incluso los que se han presentado en esta administración, como es el caso de la Universidad de Hidalgo, vamos avanzando la labor que desempeñamos se mide en razón de resultados.

Al acudir al Senado de la República a la presentación del libro “Ilegalización de Partidos Políticos”, del senador Mauricio Kuri, Nieto rechazó dar más información de los casos, debido a que esto permitiría que las personas sujetas a investigación “puede desviar los recursos o sacarlos de las cuentas bancarias”.

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