/ jueves 24 de septiembre de 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

En México, el lavado de dinero aporta 1.5 por ciento de los recursos del Producto Interno Bruto (PIB), así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al impartir la ponencia “Lavado de dinero y Combate a la Corrupción”, el titular de la UIF recordó que la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Si nosotros hacemos el cálculo estaríamos hablando de 1.5 (por ciento en México) respecto a lo que tenemos detectado por la Fiscalía (General de la República), por el Consejo de la Judicatura (Federal), por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero podría ser también mayor”, agregó.

Durante el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, Nieto Castillo señaló que la Evaluación Nacional de Riesgo, presentada el lunes pasado, identificó dos riesgos emergentes para la corrupción y el lavado de dinero: las cibermonedas y la usurpación de identidad en delitos cibernéticos.

➡️ Dejar atrás vicios e inercias, pide Torruco con Tianguis Turístico Digital

Sin embargo, refrendó que la mayor amenaza para México es la delincuencia organizada, que opera a niveles internacionales como es el caso del Cártel de Sinaloa, que operan los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"; o bien, las 17 organizaciones de alto impacto que operan en el territorio nacional entre las que se encuentra el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Cártel Independiente de Acapulco, en Guerrero; los Viagras, de Michoacán, entre otros.

Además, señaló que otra problemática es el nivel de recursos ilícitos dentro del país, donde incluso señaló “no existe a nivel global una metodología para medir cuántos recursos se introducen en el sistema financiero por parte de la delincuencia organizada”.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

En México, el lavado de dinero aporta 1.5 por ciento de los recursos del Producto Interno Bruto (PIB), así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al impartir la ponencia “Lavado de dinero y Combate a la Corrupción”, el titular de la UIF recordó que la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Si nosotros hacemos el cálculo estaríamos hablando de 1.5 (por ciento en México) respecto a lo que tenemos detectado por la Fiscalía (General de la República), por el Consejo de la Judicatura (Federal), por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero podría ser también mayor”, agregó.

Durante el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, Nieto Castillo señaló que la Evaluación Nacional de Riesgo, presentada el lunes pasado, identificó dos riesgos emergentes para la corrupción y el lavado de dinero: las cibermonedas y la usurpación de identidad en delitos cibernéticos.

➡️ Dejar atrás vicios e inercias, pide Torruco con Tianguis Turístico Digital

Sin embargo, refrendó que la mayor amenaza para México es la delincuencia organizada, que opera a niveles internacionales como es el caso del Cártel de Sinaloa, que operan los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"; o bien, las 17 organizaciones de alto impacto que operan en el territorio nacional entre las que se encuentra el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Cártel Independiente de Acapulco, en Guerrero; los Viagras, de Michoacán, entre otros.

Además, señaló que otra problemática es el nivel de recursos ilícitos dentro del país, donde incluso señaló “no existe a nivel global una metodología para medir cuántos recursos se introducen en el sistema financiero por parte de la delincuencia organizada”.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

Local

Entrega gobernador estímulos y reconocimientos a maestros

La entrega de reconocimientos por 28, 30 y 40 años al servicio de la educación a un total de 164 docentes de educación básica, en ceremonia realizada con motivo del 15 de mayo, Día del Maestro

Deportes

Domina Estados Unidos el Tour de Voleibol de Playa en La Paz

Conquista las medallas de oro varonil y femenil en el NORCECA 2022

Local

Corazón de Niño realizará segunda clínica de diagnóstico

El objetivo es diagnosticar cardiopatías congénitas en menores de edad y ofrecer un tratamiento oportuno

Sociedad

SEP anuncia aumento salarial a maestros que ganan menos de 20 mil pesos

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, reiteró en la mañanera que los trabajadores verán un incremento del 7.5% aproximadamente

Finanzas

McDonald's deja el mercado ruso tras 30 años de actividad

El director ejecutivo, Chris Kempczinski, señaló que estaba orgulloso de los más de 60 mil trabajadores empleados en Rusia y que la decisión fue extremadamente difícil

Sociedad

Se registra incendio en fábrica de Cuautitlán Izcalli, Estado de México 

Los servicios de emergencia siguen trabajando en el lugar pero el fuego ya ha sido controlado 

Local

Ofrece diputada foro sobre justicia laboral

Los tópicos son sobre deducciones laborales e introducción al Nuevo Sistema de Justicia Laboral

Gossip

Un clásico que cumple medio siglo

En mayo de 1972, los Rolling Stones lanzaron su décimo álbum Exile on Main St., que se considera un hito de la música contemporánea, y uno de los mejores trabajos de la banda

Doble Vía

Robots pueden hablar por ti después de muerto

Deadbot se llama un chatbot que puede replicar nuestra personalidad, lo cual abre un debate sobre las implicaciones éticas de este tipo de suplantación tecnológica