/ miércoles 18 de julio de 2018

Interpol alerta a México de fraude en compra y venta de divisas

La notificación enviada a la Condusef apunta que la empresa Fortis Im Trade estafa a los clientes

Interpol alertó al gobierno mexicano de la operación fraudulenta de la empresa Fortis Im Trade, la cual opera por internet como proveedora de servicios en el mercado de intercambio de divisas (Forex), las 24 horas del día y los cinco días a la semana.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que la “notificación morada” de la Interpol describe el modus operandi de la empresa (que refiere en su portal un domicilio en Nueva York) y que consiste en engañar a los usuarios con servicios de inversión en el mercado de divisas, a quienes luego amenaza con denunciarlos por blanquear dinero y financiar actividades de terrorismo, esto con la finalidad de que no recuperen su dinero.

Condusef

Como "gancho”, Fortis Im Trade abre a el cliente una cuenta para que practique primero y se familiarice con el sistema; después el usuario hace la inversión pero ya con dinero real.

Como parte del engaño, los estafadores a través de Fortis Im Trade entregan “cartas de garantía” de sus operaciones, las cuales son apócrifas. Cuando el cliente se percata de la estafa y decide retirar su dinero, los delincuentes le envían una notificación por e-mail donde le informan que sus recursos están congelados, con el argumento de que se sospecha que están blanqueando capitales y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y se desista de solicitar sus recursos.

Foto: Fernando López

Según lo reportado por Interpol, los defraudadores invocan el artículo 352 de la Patriot Act (ley antiterrorismo en EU), lo que siembra temor en los usuarios.

Cuando por fin el cliente contacta a los representantes de Fortis Im Trade, se le informa que sus recursos han sido trasladados a otra sociedad encargada de manejar las “cuentas congeladas” denominada Windsor Capital Management, que también es fraudulenta.

La compra y venta de divisas fuera de territorio mexicano no están protegidas por Hacienda ni la Condusef


Interpol alertó al gobierno mexicano de la operación fraudulenta de la empresa Fortis Im Trade, la cual opera por internet como proveedora de servicios en el mercado de intercambio de divisas (Forex), las 24 horas del día y los cinco días a la semana.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que la “notificación morada” de la Interpol describe el modus operandi de la empresa (que refiere en su portal un domicilio en Nueva York) y que consiste en engañar a los usuarios con servicios de inversión en el mercado de divisas, a quienes luego amenaza con denunciarlos por blanquear dinero y financiar actividades de terrorismo, esto con la finalidad de que no recuperen su dinero.

Condusef

Como "gancho”, Fortis Im Trade abre a el cliente una cuenta para que practique primero y se familiarice con el sistema; después el usuario hace la inversión pero ya con dinero real.

Como parte del engaño, los estafadores a través de Fortis Im Trade entregan “cartas de garantía” de sus operaciones, las cuales son apócrifas. Cuando el cliente se percata de la estafa y decide retirar su dinero, los delincuentes le envían una notificación por e-mail donde le informan que sus recursos están congelados, con el argumento de que se sospecha que están blanqueando capitales y financiando terrorismo, buscando que el usuario se atemorice y se desista de solicitar sus recursos.

Foto: Fernando López

Según lo reportado por Interpol, los defraudadores invocan el artículo 352 de la Patriot Act (ley antiterrorismo en EU), lo que siembra temor en los usuarios.

Cuando por fin el cliente contacta a los representantes de Fortis Im Trade, se le informa que sus recursos han sido trasladados a otra sociedad encargada de manejar las “cuentas congeladas” denominada Windsor Capital Management, que también es fraudulenta.

La compra y venta de divisas fuera de territorio mexicano no están protegidas por Hacienda ni la Condusef


Municipios

Obstaculizan acceso a playa de San José del Cabo

Ciudadanos se organizan para protestar y que se abra el acceso

Deportes

Apúntate a la carrera 21K Nacional Día de Muertos

El evento atlético será virtual organizado por OEM a través del ESTO

Municipios

Podría Felipe Prado buscar la reelección para el proceso electoral 2020-2021

El alcalde mulegino manifestó que la ciudadanía es quien tiene la última palabra

Política

Alianza Federalista alista mega pronunciamiento contra autoritarismo

Los diez estados que conforman la Alianza alistan un mega pronunciamiento simultáneo en defensa del presupuesto de cada entidad y exigiendo respeto y trato justo

Sociedad

Hacienda y Tabasco firman convenio para combatir delitos fiscales y financieros

Entre los principales beneficios del acuerdo están el combate a los delitos financieros y fiscales y el fortalecimiento de las finanzas públicas

Cultura

Reabren sala de conciertos del Palacio de Bellas Artes

Bajos estrictas medidas sanitarias, el recinto realizará mañana el primer concierto luego de siete meses cerrado

Municipios

Podría Felipe Prado buscar la reelección para el proceso electoral 2020-2021

El alcalde mulegino manifestó que la ciudadanía es quien tiene la última palabra

Municipios

Estudiantes reciben apoyo de celulares del Club Rotario de La Paz

Los equipos los tendrán en calidad de préstamo durante el ciclo escolar e incluyen el pago de tiempo aire

Virales

¡Bebé milagro! Nació prematuro, lo declararon muerto, pero estaba vivo

El caso del bebé que regresó a la vida ocurrió en la capital poblana y llamó la atención porque nació a la mitad de la gestación